全国免费法律咨询热线:

400-708-7070  

当前位置: 首页 >> 非法吸存 >>新闻详情

芝罘警方破获一起非法吸收公众存款案 一年多非法吸存4.2亿 近两千人受骗
作者: 发布日期:2016-11-15

打着做进出口石油生意的幌子,2012年起,烟台龙宇投资有限责任公司、苏州华诚能源烟台分公司在烟台进行非法集资。一年多的时间,两家公司共吸收公众存款达4.2亿元,近2000人受骗。目前,该案主要犯罪嫌疑人杨某某、吴某某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪被芝罘区人民检察院批准逮捕。今年57岁的杨某某,为烟台龙宇投资有限责任公司、烟台龙宇灵芝生物科技有限公司负责人,2012年8月,她以企业发展需要资金为由,让吴某某(女)高息吸收公众存款,并答应每月付给其10%的高额利息。随后,吴某某又雇佣郭某某(女)、郝某某(女)等人先后在壹通国际大厦、三水大厦设立办公点,以苏州华诚能源烟台分公司进口成品油需要资金为由吸收公众存款。

◆制造雄厚实力假象,骗取存款

2010年,杨某某先后创立“龙宇投资有限公司”、“龙宇灵芝生物开发有限公司”等十余家公司。并在莱山区滨海中路购置了二十余套豪宅和商业网点,市值达6000余万元。杨某某在其购买的商业网点外,大面积悬挂公司的形象宣传广告和牌匾,在投资人心中留下了实力雄厚的印象,警方披露,这些豪宅网点全部被杨某某抵押给了银行。芝罘公安分局经侦大队办案民警介绍,杨某某此前以生产灵芝菌丝粉起家,后因其营销方式涉嫌传销,于2012年被湖北警方立案查处,后取保候审。自2012年8月开始,杨某某公司的生产经营一落千丈,她将自己的旧工厂承包给王某,但所得的承包费用远远不能支付其奢华生活所需要的费用,于是走上非法吸收公众存款的道路。杨某某吸收公众存款有两大噱头,一是在牟平区投资一亿多元的工厂,二是设立在莱山开发区的大型培训基地。杨某对外宣称在牟平区花1.2亿元投资了新厂房用来生产灵芝菌丝粉和灵芝虫草粉,而实际上厂房是租来的,设备改造花了2000万元,办公室装修花费1000万元。除此之外,她还在莱山区开发区租用三处办公楼。为吸引投资,杨某某每周都派大巴车把群众接到这里参观,以开会的方式对群众洗脑,同时提供餐饮娱乐服务。据民警介绍,这个厂区每年的场地租金和运营成本多达200余万元,“灵芝虫草粉”的盈利很少,长期处于入不敷出的状态。

◆受骗者抵押房产,幻想获利

家住莱山区的刘先生身患重病多年,家中仅有一套房产,听了朋友的介绍后,将房子抵押出去,所得的40万元全部投资吴某公司的“石油生意”,自己则租住在一间简陋的平房内。至今,除了到手的一点利息,本金已经没了踪迹。民警介绍,投资者多半是五六十岁的女性,她们不少都是瞒着家人将积蓄拿来投资,一位杨姓女子,向警方出示了一沓借款单和借款协议,共投资2000余万元。据警方介绍,该案主要犯罪嫌疑人被捕后,部分投资者受到其他公司人员蛊惑,到政府机关部门联名递请愿书,要求释放嫌疑人。“把他们放了,我们就能拿回投资了,设备投产会产生利润。”一位受害者对民警说。对此,警方介绍,杨某某被捕时,银行账面上仅剩了六七百万资金,根本无法弥补资金漏洞。

◆层层剥利,非法吸存4.2个亿

2013年12月,“小军投资”主要负责人范文峰携款潜逃后,向杨某某等投资的部分群众意识到投资风险,遂想索回投资本金,遭到杨某某等的拒绝,于是向公安机关报案,芝罘公安进行立案侦查。截至2013年12月,吴某某共吸收公众存款1.85亿元,涉案资金全部转给杨某某。杨某某在授意吴某某吸收公众存款的同时,以其名下的公司生产需要资金为由,自行向社会不特定人员吸收公众存款达2.4亿元。警方介绍,犯罪嫌疑人在吸收资金过程中,采取口口相传、层层剥利的方式,月息最高达12%,最低也在6%左右。本案突出的特点是组织严密,转移资金十分隐蔽,仅银行账户就有二百多个。2013年12月份,犯罪嫌疑人杨某某、吴某某、郭某某等5人,因涉嫌非法吸收公众存款罪被芝罘警方刑拘。2014年1月24日,以上3人经芝罘区人民检察院批准,被芝罘公安分局依法执行逮捕,李某某和郝某某被依法采取刑事强制措施。经警方调查,本案与不少非法集资案类似,受害群众以退休老人为主体,初步调查有近2000人参与投资,目前已有数百名群众到芝罘警方报案。目前芝罘警方已查封犯罪嫌疑人杨某某名下房产二十余套,名车十余辆,冻结、查封涉案账户三十余个,追缴涉案资金一千余万元,警方还在全力追缴涉案资金。

北京市惠诚律师事务所刑事辩护中心

地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园8号楼4层403室 邮编:100027 办公电话:010-66080618 传真:010-66081238

版权所有:北京惠诚律师事务所 京IPC备10254158号