全国免费法律咨询热线:

400-708-7070  

当前位置: 首页 >> 热点关注 >>新闻详情

特大集资诈骗案广州开审
作者: 发布日期:2016-11-07

2014年5月5日上午,广东省广州市中级人民法院在第一法庭公开开庭审理广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司、广东邦家租赁服务有限公司、广东兆晋实业投资有限公司法定代表人兼董事长蒋洪伟等28名被告人被控集资诈骗一案。此案涉案金额高达99.53亿元,受害人遍及全国16个省市,累计23万人次之多,创下犯罪金额、受害人数两项全国之最。

据公诉机关指控:2002年12月至2008年10月间,蒋洪伟在广州市先后注册成立广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司、广东邦家租赁服务有限公司、广东兆晋实业投资有限公司,并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以上述公司正常业务为掩护,在未取得政府部门融资行政许可的情况下,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等诈骗方法,向社会公众进行非法集资。截至目前,受害的社会公众人数达23万人次,涉案集资金额达99.53亿元,绝大部分流入其指定的私人账户。除少量集资款用于广东邦家租赁服务有限公司等相关公司业务的生产经营活动外,被告人蒋洪伟等人为扩大非法集资的规模,将大量集资款用于上述被告人的奖金和业绩提成、部分参与集资社会公众的到期本息支付,从而制造社会公众的集资款得到高额回报的假象,达到进一步实施诈骗社会公众集资款的目的。在此期间,蒋洪伟将大量集资款用于个人肆意挥霍,以信用卡刷卡消费方式,购买名牌服装、名表等个人奢侈品,挥霍集资诈骗款人民币22881775.12元、美元236008.32元、欧元29828.74元、港币1011.32元、澳币20883.89元、马来西亚币4140.21元,另有大量集资款去向不明。

公诉机关认为,蒋洪伟等人无视国家纪律,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》的规定,应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人蒋洪伟是本案的首要分子,应当按照所犯的全部罪行予以处罚。

庭审过程中,被告人蒋洪伟承认自己有罪,但却认为并非是集资诈骗,数额自称也只有50多亿。来自全国各地的上百名维权代表和十多家媒体记者在现场旁听了庭审。目前,案件庭审仍在进行当中,预计将持续20天左右。

北京市惠诚律师事务所刑事辩护中心

地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园8号楼4层403室 邮编:100027 办公电话:010-66080618 传真:010-66081238

版权所有:北京惠诚律师事务所 京IPC备10254158号