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北京最大非法吸收公众存款案
作者: 发布日期:2016-11-08

鑫联盈法定代表人朱梓君等13名高管,被指控在近两年半时间内,以假借销售商品为名、以“联合加盟方案”为依托,通过网络、推介会等途径,变相吸收公众资金26亿多元,被称为北京最大的非法吸收公众存款案。巨鑫联盈的运营模式是否构成犯罪,成为法庭调查的核心内容。

8月27日上午9点45分,13名被告人被带上法庭,他们中有巨鑫联盈的法定代表人朱梓君、董事长徐苏宁、总裁肖章定、以及公司的前总经理,多个部门的总监,其中有四名女性。公诉机关指控他们在2009年12月至2012年5月间,非法吸收公众资金。

公诉人:假借销售商品为名,以北京巨鑫联盈科贸有限公司联合加盟方案为依托,通过网络、推介会等名义向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币的方式给付高额回报,变相吸收公众资金人民币26亿元。

第一被告人朱梓君,今年27岁,浓眉大眼。虽然文化程度是职高,但是因为有着多年从事公司营销“讲师”的工作,不论是对公诉人的讯问、还是辩护人的询问,都“对答如流”,滔滔不绝。他首先对起诉书指控提出异议。

朱梓君:巨鑫联盈有实际商品,他没有承诺高额回报。首先我没有假借销售商品为由,我销售商品是实际行为,有我的商场和我的账目中的支付货款为证。第二,我没有承诺在一定期限内给付高额回报,这是我对起诉书上最重要的两点异议。

注册资金为2000万元的巨鑫联盈成立于2005年11月17日,曾宣称致力打造集酒店、餐饮、票务、旅游、休闲、娱乐、养生、教育、汽车、地产、零售业、电子商务为一体的多元化、立体式服务平台,朱梓君在回答公诉人讯问时这样定义这家公司。

公诉人:在法庭再说明一下,巨鑫联盈公司具体从事的是什么业务?

朱梓君:营业执照上讲的它是一家集销售商品为基础业务的贸易型公司,做连锁商场,未来要引进电子商务B2B、B2C平台。

朱梓君承认巨鑫联盈的运行模式是他设计的。

朱梓君:假设他选择作为我们个人加盟商,那么他跟我公司签订合同之后,如果他选择现场订货,他订完货拿到相应的商品之后,公司会根据每个月营业额的实际发生额来给他发放运营补贴。

截止到2012年5月案发,巨鑫联盈在全国共有11家服务中心,分布在北京、天津、福建、贵州、河北邯郸、云南昆明、黑龙江大庆、江苏徐州等地。4万5千多人成为巨鑫联盈的加盟商,可供他们选择的有多钟套餐,最吸引他们的当然是运营补贴。“巨鑫联盈”宣称,拿出销售业绩的25%返利,交3万元的入门费加盟商有可能最终得到的返利高达30万。加盟费越高,当然返利越高。

公诉人:象你说的24期,他一共能拿走多少钱?

朱梓君:24期的话,一共不超过10倍,

公诉人:不超过本金的10倍。

朱梓君:如果把订货款称为本金的话,最多不超过订货款的10倍。

公诉人:他等于拿走了货,最后还拿到10倍的钱。

朱梓君:对,运营补贴。

有21位律师分别为13名被告人辩护,他们向朱梓君发问也集中在返利模式。

辩护人:你给加盟商的利益是来源于你获取的套系资金,运作的收益呢,还是你销售利润的一种分配?

朱梓君:我给加盟商的运营补贴是我通过销售商品所获得的利润的一部分。我也是50块钱进价,我也卖150,但我不赚100块钱,我只赚50,另外50我跟之前买的人分了,因为这100是我的,我想送给谁,那都是我自己的一种自由。

巨鑫联盈推介的产品近200款,有报道称,警方调查发现除三款外,其他产品并无生产企业名称。除一款电器外,鞋子、服饰、茶具及护肤用品等均无商标名。巨鑫联盈被查后,曾有加盟商起诉朱梓君要求终止合同,但最终却不得不撤诉,朱梓君特意在法庭上举了这样的案例。

朱梓君:他当时交了三万元钱,获得运营补贴是四万五千,我如果终止合同,他还得退还给我一万五,所以最终三个人全都撤诉处理了,因为从合同本身来讲,他没法告这家公司,因为他把货拿走了,公司不欠他运营补贴,即使发零也是很正常的。

一部分加盟商起诉维权的同时,一部分加盟者至今不认为自己是被害人,朱梓君的辩护律师庭前表示,要为他做无罪辩护。公诉人则表示,将用证据证明对被告人的指控成立。

巨鑫联盈原法定代表人张涛的辩护人北京市惠诚律师事务所的王俊霞律师则要为张涛做罪轻辩护。

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