【案例】陈某等以做会的形式，吸收不特定人员应会非法吸收存款
作者： 发布日期：2016-11-01

公诉机关台州市路桥区人民检察院。

被告人陈某。2011年8月6日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同月31日变更为取保候审，2012年8月31日被台州市路桥区人民检察院取保候审。

被告人陶某。2011年8月6日因本案被台州市公安局路桥分局取保候审，2012年8月6日被台州市路桥区人民检察院取保候审。

台州市路桥区人民检察院以台路检刑诉（2013）510号起诉书指控被告人陈某、陶某犯非法吸收公众存款罪，于2013年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人陈某、陶某到庭参加诉讼。现已审理终结。

台州市路桥区人民检察院指控，2007年12月22日开始，被告人陈某、陶某在台州市某某横街某某区某某号家中，以做会的形式，吸收陈某6、陶某1等不特定人员应会，首期向众会员收取会费共人民币10100元，后每月以标会的形式运作。

2009年1月18日开始，被告人陈某、陶某在台州市某某横街某某区某某号家中，以做会的形式，吸收陈某1、沈某某等不特定人员应会，首期向众会员收取会费共人民币32000元，后每月以标会的形式运作。

以上二会累计向至少30个不特定人员吸收会款，至2011年2月，被告人陈某、陶某因没有经济来源，无法继续应会而逃离。

2011年8月5日，被告人陶某被公安机关抓获。

2011年8月5日，被告人陈某被公安机关依法传唤。

上述事实，被告人陈某、陶某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、李某、王某某、陈某2、沈某某、吴某某、陈某3、艾某某、陈某4、罗银花、林某、罗荷兰、陈某5、陈某6、陈开河、蒋某某、夏某某、周某某、陈某7、王金素、赵某某、郑某某、林某1、李某1、陈某8、陈文素、厉林国、陆某某、陈癸、陈子、梁某1、陶某1等人的证言、做会的账本、情况说明、抓获、归案经过、会款处理方案、调解协议书、户籍证明、人口信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人陈某、陶某结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈某、陶某归案后能如实供述自某5的罪行，认罪态度较好，已偿还部分会款，有悔罪表现，依法从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
　　一、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
　　二、被告人陶某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（上列二被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。